Geldwäsche-Prävention für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Compliance-Vorkehrungen in der Kanzlei treffen

Live-Webinar: 2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO Live-Webinar: 09:30 - 12:00 Uhr

Preis für Live-Webinar
299,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Preisinformationen

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Themen

Überblick
Risikoanalyse
- Dokumentation
- Bewertung von Risiken
Sorgfaltspflichten
- Allgemeine/vereinfachte / verstärkte
- Identifizierung des Mandanten
- Auslagerung
DATEV
Verdachtsmeldungen
Geldwäschebeauftragter
Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldungen
Aufsicht und anlassunabhängige Prüfungen
Praxisbeispiele

Referenten

Miriam Rosenthal

Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, LM Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Zielgruppe

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte, Mitarbeiter

Beschreibung

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferund Steuerbevollmächtigte gehören zum Personenkreis der Verpflichteten i. S. d. Geldwäschegesetzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG). Sie sind mit verschärften Meldepflichten bei Verdacht auf Geldwäsche konfrontiert. Die Identifizierung des Mandaten – als Kern der allgemeinen Sorgfaltspflichten – geht im Kanzleialltag oft unter. Es gilt ein Compliance-System zu schaffen, das die gesetzlichen Pflichten erfüllt und sich gleichzeitig ressourcenschonend in das operative Geschäft einfügt.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Gute und einfach Erläuterung mit übersichtlichen Folien.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Detailliert, genau und passend zum Thema.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Ich hatte bisher keine Berührungspunkte mit dem GwG und wurde trotzdem vollumfänglich abgeholt.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Alle relevanten Theman angesprochen. Sehr ansprechendes Seminar und angenehme Referentin.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr kurzweilig!