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Ausbildungs- und Praxislehrgang / Live-Webinar
Praxislehrgang Tax Compliance Officer
Seminar: 18,5 Zeitstunden nach § 15 FAO / Live-Webinar: 18,5 Zeitstunden nach § 15 FAO Seminar: 1. Tag: 09:30 - 17:45 Uhr, 2. Tag: 09:30 - 17:30 Uhr, 3. Tag: 09:30 - 16:00 Uhr / Live-Webinar: 1. Tag: 09:30 - 17:45 Uhr, 2. Tag: 09:30 - 17:30 Uhr, 3. Tag: 09:30 - 16:00 Uhr
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Themen
1. Lehrgangstag
„House of Governance“ und Tax CMS Grundlagen
Begrüßung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE und Lehrgangsleiter
Rechtliche Grundlagen der Compliance
Dr. Mark Zimmer
- Was ist Compliance?
- Wichtigste Compliance-Risiken
- Folgen von Verstößen
- Interne Ermittlungen
Tax CMS aus steuerstrafrechtlicher Sicht
Dr. Sabine Stetter
- Risiko steuerstrafrechtlicher Ermittlungen
- (Steuer-) Strafrechtliche Compliance in der Praxis – besonders wichtige Aspekte
- Abgrenzung berufstypisches – strafrechtlich relevantes Verhalten
- Haftungsrisiken im steuerlichen Umfeld
- Professionelles Verhalten im Durchsuchungsfall
Betriebliche Interne Kontrollsysteme – Anforderungen für deren Wirksamkeit und Effizienz
Carsten Weichert
- Säulen für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung
- COSO-Framework und COSO-Komponenten eines internen Kontrollsystems
- Einbindung der Steuerfunktion in das interne Kontrollsystem
- „Risk-Control-Matrix“ der Steuerfunktion
Die Kernelemente eines Tax Compliance Management Systems
Gabriele Hilsebein
- Die Grundelemente eines Tax CMS, insbesondere nach IDW PS 980
- Herausforderungen eines Projektansatzes in der Praxis
- Die organisatorische Seite des Tax CMS
Anschließend laden wir Sie zu einem Get-Together ein (bei Präsenz-Lehrgang)
2. Lehrgangstag
Projektansätze und Best-Practice
Tax CMS Projektorganisation und Vorgehens-Modell
Andreas Schreib
- Unterschiedliche Projektansätze für kleine Unternehmen, Mittelstand und Großkonzerne
- Notwendigkeit und möglicher Inhalt eines Projektplans
- Zeit- und Ressourcenplanung
- Zielbild und Analyse der Ausgangslage
- Erfassung der Ist-Prozesse vs. Einführung der Sollprozesse
- Risikoanalyse „Top-down“ oder „Bottum-up“
- Risikobewertung und Fehlerbehebung im Projekt
Einführung eines Tax CMS – Inhouse-Sicht
Tobias Brauner
- Herangehensweisen bei der Implementierung
- Tax CMS versus bestehendes Internes Kontrollsystem
- Kriterien für ein erfolgreiches Projekt
- Besonderheiten bei internationalen Konzernen
Tax CMS: Teilbereich Umsatzsteuer – Praktische Herausforderungen
Alena Schmidt
- Einleitung – Was die Umsatzsteuer im Rahmen eines Tax CMS besonders ausmacht
- Die ersten Schritte – Aufsetzen eines Tax CMS für Umsatzsteuer und praktische Herausforderungen
- Fallbeispiel Risiko-Kontroll-Matrix – manuelle vs. digitale Herangehensweise, Prozesse und Verantwortliche im Unternehmen
- Was braucht es für ein funktionierendes Umsatzsteuer Tax CMS?
- Darstellung verschiedener Möglichkeiten und Praxistipps
3. Lehrgangstag
IT-Automation und Digitalisierung
GoBD-Compliance und Kontrollanforderungen für IT-Systeme
Dr. Bernhard Liekenbrock
- Überblick über die steuerlichen Anforderungen für den IT-Einsatz
- Klassifikation und Inventarisierung von steuerrelevantenIT-Systemen
- Neuer Datenstandard für sämtliche steuerrelevantenIT-Systeme
- Internes Kontrollsystem für IT-Systeme
- Ausgestaltung des internen Kontrollsystems zur Sicherung der Datenqualität
- Prüfungsmodule des IDW PH 9.860.4
Datenbezogene Betriebsprüfung mit Business Intelligence-Lösungen
Stefan Werner
- Datengrundlagen
- Datenqualität
- Datenreduktion
- Datenvisualisierung
- Praxisanwendungen
Datenbezogene Betriebsprüfung mit Business Intelligence-Lösungen
Prof. Dr. Robert Risse
- Tax Compliance Automation, wie starten?
- Mythen beim Einsatz von KI
- Prozessmanagement und Prozessdesign
- Prozessunterstützung und -prüfungstools
- Anomalieerkennung versus Process Mining
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Referenten
Zielgruppe
Bereits tätige oder zukünftige (Tax-)Compliance-Beauftragte, CFO, Leiter und leitende Mitarbeiter aus den Bereichen Steuern / Rechnungswesen / Controlling / Finanzbuchhaltung / Recht sowie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, die sich mit der Einrichtung eines Tax CMS beschäftigen
Beschreibung
In diesem Praxislehrgang erhalten Sie wichtige Grundlagen und umfassendes Fachwissen, das Sie als Tax Compliance Officer dringend benötigen. Erfahrene Praktiker aus Unternehmen und Beratung erläutern Ihnen anschaulich und praxisnah, wie eine Tax Compliance Funktion aussieht, wo die Risiken liegen und was die Kernelemente eines Tax Compliance Management Systems (CMS) sind. Sie erfahren, wie Sie ein Tax CMS konzipieren und im Unternehmen etablieren können, welche Schnittstellen es zu besetzen gibt, wo die Herausforderungen in der Praxis liegen und vieles mehr! Der Lehrgang richtet sich primär an Unternehmensvertreter.
THEMEN
- Rechtliche Grundlagen der Compliance
- Tax CMS aus steuerstrafrechtlicher Sicht
- Betriebliche Interne Kontrollsysteme - Anforderungen für deren Wirksamkeit und Effizienz
- Die Kernelemente eines Tax CMS
- Tax CMS Projektorganisation und Vorgehens-Modell
- Einführung eines Tax CMS - Inhouse-Sicht
- Tax CMS: Teilbereich Umsatzsteuer - Praktische Herausforderungen
- GoBD-Compliance und Kontrollanforderungen für IT-Systeme
- Datenbezogene Betriebsprüfung mit Business Intelligence-Lösungen
- Tax Compliance goes digital
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